Найдите свою тень

 

Аудиторские проверки не дают индульгенции ни в налоговых, ни, тем более, в следственных органах. 

Признаки теневого вывода средств надо выявить и устранить прежде, чем это сделают налоговики или следствие.

Инспектор разработан на основе независимых судебно-бухгалтерских экспертиз и прост в освоении.

Теневые обороты в компаниях должны искать не бухгалтеры и не аудиторы

  • для бухгалтеров это их собственные «косяки» – если бы они их видели, они бы их не допустили;
  • аудиторы не «заточены» на поиск теневых оборотов, они проверяют соответствие бухучета многочисленным ПБУ (Положения о Бухгалтерском Учете), а не признаки нарушения УК РФ.

С Инспектором-БУХ  признаки теневых оборотов смогут находить сотрудники департамента экономической безопасности. Не обращаясь при этом в департаменты бухгалтерского учета, внутреннего аудита и т.п. А главное – не ставя сотрудников других департаментов в курс своих расследований.

Для освоения Инспектор-БУХ аналитику достаточно 5 – 7 семинаров. Чтобы убедиться в этом изучите разделы Признаки тени, Инспектор-БУХ и Видео.

Слияние кадровых баз 1С-ЗУП в консолидированную базу Инспектор-ЗУП, которая обрабатывается как единый массив данных, позволяет обнаружить связи, недоступные в исходных базах 1С-ЗУП.

В консолидированную базу Инспектор-ЗУП могут быть добавлены дополнительные данные о сотрудниках, полученные на сайтах гос.органов, в социальных сетях и из других источников. В Инспекторе-ЗУП имеется режим автоматизированного формирования запросов по сотрудникам для парсеров, которые запросят нужные сведения в сетевых источниках.

Инспектор обеспечит регулярный мониторинг теневых оборотов

Инспектор обеспечивает регулярный (ежеквартальный, ежемесячный) мониторинг бухгалтерской и кадровой баз. Для этого в крупной компании с оборотом в десятки млрд.руб. в год и персоналом в десятки тысяч сотрудников достаточно 1 – 3 специалистов.

Если же говорить о компаниях с условным оборотом 1 млрд.руб. в год и численностью в среднем до 100 сотрудников, то один специалист с Инспектором обеспечит регулярный мониторинг до пяти таких компаний.

Под мониторингом бухгалтерской базы я понимаю ежемесячное/ежеквартальное составление отчета о выявленных признаках теневых оборотов, подкрепленного таблицами проводок, графиками и графами денежных и материальных потоков.

Это утверждение основано на 15-летнем опыте независимых судебно-бухгалтерских экспертиз по резонансным уголовным делам по экономическим преступлениям.

Под мониторингом кадровых баз я понимаю ежемесячную актуализацию консолидированной базы сотрудников Инспектор-ЗУП с получением штатных таблиц связей сотрудников Инспектор-ЗУП. Рабочее место Инспектора-ЗУП позволит на основе штатных таблиц связей получать необходимые справки о формальных и  неформальных связях сотрудников как в табличной форме, так и в виде графов.

Это утверждение основано на двухлетнем опыте работы в Департаменте корпоративной защиты и противодействия коррупции крупного строительного холдинга газовой отрасли.

Инспектор прост в освоении

Основные оригинальные режимы Инспектор поэтапно складывалась в 2003 – 2004 гг. в ходе независимой судебно-бухгалтерской экспертизы по компании ЮКОС.

Скажем, если в ходе судебно-бухгалтерской экспертизы при исследовании бухгалтерской базы предприятия X выявлялись признаки теневых оборотов с предприятием Y, то вскоре нужная бухгалтерская база и/или выписки по лицевым счетам в банках передавались следствием для экспертизы. Медлить с анализом также не следовало – результаты по запрошенной информации нужны следствию как можно скорее. Иначе в следующий раз оно не будет торопиться с предоставлением материалов эксперту.

При производстве судебно-бухгалтерской экспертизы независимый эксперт не может опираться на работу коллектива специалистов, даже для технических работ. Поэтому, степень автоматизации анализа должна быть высокой.

К примеру, независимые судебно-бухгалтерские экспертизы по ЮКОСу, которые в 2003 – 2004 гг проводились с применением Инспектора, выполняли всего 2 эксперта. Независимую судебно-бухгалтерскую экспертизу по группе компаний СУММА в 2018 – 2019 гг. я выполнил один. Однако, необходимо отметить, что экспертиза по ЮКОСу не в пример сложнее, чем по группе компаний СУММА

Если сравнивать аудит и следствие, то аудит – это как изучать анатомию, глядя на фотографию трезвого прилично одетого господина. А следствие – это как стоять со скальпелем в руках у анатомического стола, на котором лежит обнаженный господин, набитый икрой и коньяком. 

Программный комплекс Инспектор-БУХ как бы наконечник копья. А методика поиска признаков теневых оборотов Инспектор, сложившаяся за эти годы – древко копья, которое определяет направление движения.

Поэтому,  внедрение Инспектора состоит не только из установки программного обеспечения, но и 5 – 7 практических семинаров.

В ходе семинаров я знакомлю аналитиков компании с технологией Инспектор на примерах бухгалтерских баз и по консолидированной базе выписок по 54-ем лицевым счетам в банках.

Наиболее эффективно обучение проходит на информации Заказчика. Потому, что именно эти бухгалтерские и кадровые базы данных предстоит анализировать слушателям после завершения семинаров. Если это невозможно, то обучение  проводится на информации, которую предоставлю я.

После обучения проводится аттестация слушателей семинаров.

Обучение админа компании и передача ему рабочих материалов проводится в ходе установки Инспектора.

Версия Инспектор-БОСС адаптирована для руководства компаний и запускается не только на компьютере, но и на планшете под управлением Windows 10.

Инспектор сдается в ежемесячную аренду по лицензионному договору

Оплата за пользование Инспектором проводится ежемесячно по лицензионному договору на основе договорной цены, в которую входит поставка свежих версий Инспектора и консультации по любым вопросам применения Инспектора (авторское сопровождение).

Базовая договорная цена лицензионного договора с авторским сопровождением составляет 150,000.00 руб. в месяц (без учета налогообложения см. страницу Цены).

Возможна модификация режимов Инспектора по запросам заказчика, которая выходит за рамки авторского сопровождения. Такие работы, возможно, потребуют дополнительной оплаты.

Я также могу взять на себя ежемесячный мониторинг бухгалтерского учета компании в части выявления признаков теневых оборотов, так как являюсь действующим независимым аудитором, членом СРО ААС (см. страницу Контакты).

Перейти на сайт автора Инспектора

Аудиторские проверки не дают индульгенции ни в налоговых, ни, тем более, в следственных органах. Твитнуть

2 thoughts on “Найдите свою тень

  1. Привет, Андрей!
    Хороший вопрос. Потому, что ответ на него будет интересен, надеюсь, не только Вам.
    Использование ИНСПЕКТОРа-БУХ не требует дополнительной оплаты, поскольку переключение в режим ИНСПЕКТОР-БУХ выполняется простым ВКЛючением флажка «Я чайник» на панели «Формы» (см.страницу «Инспектор-БОСС»).
    Нужно решить вопрос – кто будет загружать Вашу бухгалтерскую базу в ИНСПЕКТОР.
    Варианты:
    1. Если в Вашей компании будет внедрен ИНСПЕКТОР с обучением выделенных специалистов (хотя бы один), то загружать Вашу бухгалтерскую базу в ИНСПЕКТОР будет кто-из этих специалистов;
    2. Если Вы не планируете выделять своих специалистов для эксплуатации ИНСПЕКТОРа и собираетесь пользоваться ИНСПЕКТОРом только сами, то надо решить, кто будет загружать Вашу бухгалтерскую базу в ИНСПЕКТОР.
    Я могу обучить загружать бухгалтерскую базу в ИНСПЕКТОР админа Вашей компании или программиста 1С, который обслуживает Вашу компанию.
    Это можете быть и Вы сами – ведь Вам в любом случае надо будет прослушать несколько семинаров по ИНСПЕКТОРу.
    Обучить могу и удаленно.
    Возможен и вариант с минимальными усилиями и затратами с Вашей стороны – я могу взять на себя обязанность периодически (раз в месяц/квартал/полугодие) загружать Вашу бухгалтерскую базу в ИНСПЕКТОР и передавать Вам для самостоятельного исследования ИНСПЕКТОРа со свежей загруженной бухгалтерской базой. Вопрос с оплатой мы решим на месте. Такая разовая процедура, скорее всего, будет не дороже базовой цены месячной аренды.

  2. Привет, Анастасия!
    Если выгрузите мне свою бухгалтерскую базу (см. запросы выгрузку в разделе ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ) и пришлете мне, то гляну и пришлю результат экспресс-анализа.
    О конфиденциальности можете не беспокоиться – я аттестованный аудитор, это моя обязанность.
    Об оплате тоже можете не беспокоиться – захотите оплатите, не захотите – не оплатите.
    Считайте это промоакцией ИНСПЕКТОРа.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *